money laundering - https://www.sabguru.com/topics/money-laundering Sun, 30 Nov 2025 08:04:38 +0000 hi-IN hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.9 राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड जांच में पुलिस ने नया केस दर्ज किया https://www.sabguru.com/delhi-police-files-fir-against-sonia-and-rahul-gandhi-in-national-herald-case Sun, 30 Nov 2025 08:04:38 +0000 https://www.sabguru.com/?p=483880 नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नया आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। तीन अक्टूबर को दर्ज की गई एक एफआईआर में छह अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। उन पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर धोखाधड़ी से कब्जा करने […]

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]]> अल-फलाह समूह का चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट https://www.sabguru.com/ed-arrests-al-falah-group-chairman-jawad-ahmed-siddiqui-in-money-laundering-probe Wed, 19 Nov 2025 02:42:12 +0000 https://www.sabguru.com/?p=483168 नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी समूह से जुड़े परिसरों की तलाशी के दौरान मिले सुबूतों की विस्तृत जांच के बाद की गई। ईडी ने यह जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज […]

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]]> ईडी ने क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की https://www.sabguru.com/ed-attaches-rs-11-14-crore-assets-of-suresh-raina-shikhar-dhawan-in-money-laundering-case Thu, 06 Nov 2025 15:58:17 +0000 https://www.sabguru.com/?p=482320 नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरूवार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की। कुर्की में सुरेश रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपए मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर […]

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]]> दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की 7.44 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क https://www.sabguru.com/ex-delhi-minister-satyendra-kumar-jains-assets-worth-rs-7-44-crore-attached-by-ed Tue, 23 Sep 2025 16:14:28 +0000 https://www.sabguru.com/?p=479927 नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रूप से दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ईडी ने जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम […]

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]]> अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कसेगी शिकंजा https://www.sabguru.com/religious-conversion-racket-ed-unearths-offshore-trail-of-panama-shell-firms-for-money-laundering Wed, 23 Jul 2025 07:02:51 +0000 https://www.sabguru.com/?p=476640 लखनऊ। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का शिकंजा और कसता जा रहा है। ईडी आज लखनऊ की अदालत में छांगुर को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। जांच में अब तक 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और […]

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]]> ईडी ने चैतन्य बघेल को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया, 7 दिन का रिमांड मांगा https://www.sabguru.com/ed-arrests-chaitanya-baghel-in-liquor-scam Fri, 18 Jul 2025 16:25:05 +0000 https://www.sabguru.com/?p=476345 रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने शुक्रवार को हिरासत में लेने के बाद यहां विशेष अदालत में पेश किया और सात दिन की रिमांड की मांग की। ईडी ने चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी […]

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]]> रॉबर्ट वाड्रा का मामला मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास : कांग्रेस https://www.sabguru.com/robert-vadra-case-an-attempt-to-divert-attention-from-issues-congress Fri, 18 Jul 2025 16:03:06 +0000 https://www.sabguru.com/?p=476336 नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर आरोप पत्र सूची समझी रणनीति और मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी सरकार हर बार इसी तरह की कोशिश करती रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आज पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन […]

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]]> हवाला कारोबार मामले में सहारा के दो शीर्ष अधिकारियों को ईडी ने किया अरेस्ट https://www.sabguru.com/ed-arrests-two-top-sahara-officials-vailaparampil-abraham-and-jitendra-prasad-verma-in-money-laundering-case Mon, 14 Jul 2025 15:49:12 +0000 https://www.sabguru.com/?p=476157 कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा समूह के दो शीर्ष अधिकारियों क्रोनिक केयर मैनेजमेंट (सीसीएम) कार्यालय के कार्यकारी निदेशक अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और इस समूह के लंबे समय से सहयोगी जितेंद्र प्रसाद वर्मा को कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सहारा इंडिया और उसके समूह की संस्थाओं के मामले में धन […]

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]]> सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जुडे नेशनल हेराल्ड केस का 29 जुलाई को फैसला https://www.sabguru.com/national-herald-delhi-court-reserves-order-on-ed-case-against-sonia-rahul-gandhi Mon, 14 Jul 2025 13:56:14 +0000 https://www.sabguru.com/?p=476141 नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत नेशनल हेराल्ड से संबंधित धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी,लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपों का संज्ञान के संबंध में 29 जुलाई को फैसला सुनाएगी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल […]

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]]> ईडी ने मुंबई में इकबाल मिर्ची से जुड़े न्यू रोशन टॉकीज को किया जब्त https://www.sabguru.com/ed-seizes-new-roshan-talkies-linked-to-iqbal-mirchi-in-mumbai Tue, 07 Jan 2025 14:22:20 +0000 https://www.sabguru.com/?p=465586 मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दक्षिण मुंबई स्थित लगभग 847 करोड़ रुपए कीमती ऐतिहासिक सिनेमा हॉल ‘न्यू रोशन टॉकीज’ को जब्त कर लिया है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के प्रमुख सहयोगी इकबाल मिर्ची से जुड़ा है। पट्ठे बापूराव मार्ग पर रेड लाइट एरिया में स्थित यह संपत्ति, जिसे पहले ‘प्ले हाउस’ के नाम से […]

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