बेंगलूरु। कर्नाटक में पोंज़ी स्कीम के तौर पर चल रहे एक बड़े वित्तीय घोटाले में 40,000 से ज़्यादा निवेशकों को चपत लगी है।
अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। आरोप है कि इसे शिवानंद नीलन्नवर ने चलाया था। इस गिरोह ने लोगों से ज़्यादा रिटर्न का वादा करके और नए निवेशकों से लगातार पैसा लेकर पुराने निवेशकों को भुगतान करते हुए लगभग 2,400 करोड़ रुपए जमा किए थे।
सीआईडी के उप महानिरीक्षक भीमशंकर गुलेद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि धोखाधड़ी के स्पष्ट शुरुआती सबूत हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ने इस स्कीम को टिकाऊ सीमा से कहीं आगे तक चलाया और एक क्लासिक चेन-जैसे स्ट्रक्चर के ज़रिए बढ़ती देनदारियों को छिपाए रखा।
जांचकर्ताओं ने कहा कि यह मॉडल एक आम पोंज़ी मैकेनिज्म पर काम करता था, जिसमें नए निवेशकों से मिले पैसे का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाता था और यह तब तक चलता रहा जब तक कि बाहर जाने वाला पैसा (आउटफ़्लो) अंदर आने वाले पैसे (इनफ़्लो) से ज़्यादा नहीं हो गया, जिससे यह सिस्टम ढह गया। उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि शिवानंद नीलन्नवर ने धोखाधड़ी की और एक पोंज़ी स्कीम चला रहे थे।
पुलिस के अनुसार इकट्ठा किए गए 2,400 करोड़ रुपए में से कुछ हिस्सा निवेशकों को वापस कर दिया गया, जबकि लगभग 540 करोड़ रुपए शेयर बाज़ार के निवेश में लगा दिए गए, जिससे करीब 170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अधिकारियों का अनुमान है कि कुल कमी 660 करोड़ रुपए की है, जिसमें से लगभग 330 करोड़ रुपए की वसूली चल रही अटैचमेंट और रिकवरी की कार्यवाही से होने की उम्मीद है।
इस घोटाले से लगभग 40,700 निवेशक प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कई कर्नाटक और पड़ोसी महाराष्ट्र से हैं, जो इस अभियान के बड़े भौगोलिक दायरे को दिखाता है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आरोपी के एक सहयोगी ने कथित तौर पर 55 करोड़ रुपए अपने निजी खातों में हस्तांतरित कर लिए, जिससे फंड के गलत इस्तेमाल का दायरा और बढ़ गया।
सीआईडी ने अटैचमेंट की कार्यवाही तेज़ कर दी है, पांच लग्ज़री गाड़ियां ज़ब्त कर ली हैं और 11 और गाड़ियों को ज़ब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी से जुड़ी संपत्तियों का पता भी लगाया जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद, जांचकर्ताओं ने पाया कि संबंधित खातों में चार से पांच करोड़ रुपए जमा होते रहे, जिससे पता चलता है कि जांच के दौरान भी कुछ गतिविधियां जारी थीं।
अधिकारियों ने कहा कि पैसों के लेन-देन का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तक 30 बैंक खातों की पहचान की गई है। इनमें से सात खातों से ज़्यादातर लेन-देन हुए, और अकेले एक खाते में कथित धोखाधड़ी में इस्तेमाल की गई वित्तीय लेयरिंग की गहराई और पैमाने को दिखाते हुए, लेन-देन के 36,000 से ज़्यादा पन्नों का रिकॉर्ड है।
सीआईडी ने यह भी संकेत दिया है कि फंड के बहाव और लाभार्थियों के कनेक्शन की बढ़ती जांच के तहत फ़िल्म हस्तियों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। अब इस मामले को अनियंत्रित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध (बीयूडीएस) कानून के तहत बने प्राधिकरण को सौंप दिया गया है, जिसके प्रमुख आदित्य अमलन बिस्वास हैं। वे संपत्ति की रिकवरी और पीड़ितों को राशि बांटने की देखरेख करेंगे, जबकि जांचकर्ता कथित घोटाले से जुड़ी बाकी रकम का पता लगाना जारी रखेंगे।
