नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले के संबंध में हाल ही में गोवा, नयी दिल्ली और गुरुग्राम में नौ ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जिसमें उसे धन शोधन के सुराग मिले हैं।
ईडी ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इनमें अर्पोरा-नागाओ ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के परिसर भी शामिल हैं। यह कार्रवाई सौरभ लूथरा और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले की जांच के तहत की गयी है।
ईडी की यह जांच गोवा के अर्पोरा स्थित नाइटक्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ के मालिकों से जुड़ी कथित धन शोधन गतिविधियों से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि छह दिसंबर 2025 को इस नाइट क्लब में हुई भीषण आग की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। ईडी ने यह जांच गोवा पुलिस द्वारा दर्ज दो प्राथमिकियों के आधार पर शुरू की है, जिनमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराधों का उल्लेख किया गया है।
तलाशी के दौरान गंभीर वैधानिक अनुपालन उल्लंघनों का खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि नाइटक्लब के लिए लाइसेंस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किए गए थे। सक्षम प्राधिकरणों से जरूरी अनुमतियां न होने के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही थीं।
ईडी के अनुसार बर्च बाय रोमियो लेन का संचालन करने वाली इकाई ने वित्त वर्ष 2023–24 और 2024–25 के दौरान लगभग 22 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। प्रारंभिक तौर पर इस राशि को अपराध की आय माना जा रहा है, क्योंकि क्लब आवश्यक वैधानिक लाइसेंसों के बिना तथा विभिन्न विभागों से फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और लाइसेंसों के आधार पर चलाया जा रहा था। तलाशी के दौरान समूह की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से किये गये विदेशी धन प्रेषण के भी साक्ष्य मिले हैं, जिनमें संभावित कानूनी उल्लंघनों की जांच की जा रही है।
जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठान से अर्जित करोड़ों रुपए की राशि को व्यक्तियों के निजी बैंक खातों और समूह की अन्य इकाइयों के खातों में स्थानांतरित किया गया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों और संस्थाओं के खातों में अपराध की आय होने का संदेह है, उनके बैंक खातों को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत फ्रीज कर दिया गया है।
ईडी ने बताया कि जांच में किसी संभावित भ्रष्टाचार के पहलू और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपराध की आय के शोधन की भी पड़ताल की जा रही है। इनमें से दो व्यक्तियों को हाल ही में गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
