नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने ‘ऑपरेशन साईहॉक 5.0’ के तहत बैंक के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आए साइबर धोखाधड़ी के मामलों से प्राप्त रकम को प्राप्त करने और उसे आगे भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फर्जी खातों को खुलवाने और उनके संचालन में मदद करने का आरोप है।
पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने कहा कि इन गिरफ्तारियों ने साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से उत्पन्न धन को प्राप्त करने और उसे ठिकाने लगाने में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अंदरूनी लोगों की संलिप्तता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर अपने पदों का दुरुपयोग किया। उन्होंने अनिवार्य बैंकिंग प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया, जिससे जालसाजों को कई राज्यों के पीड़ितों से पैसे ऐंठने की सुविधा मिली।
पुलिस के अनुसार नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की न्यू कोंडली शाखा के उप प्रबंधक और मयूर विहार फेज-3 के निवासी पवित्र कुमार बिस्वाल (42) को कथित तौर पर एक ऐसा बैंक खाता खुलवाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो साइबर धोखाधड़ी की 159 शिकायतों से जुड़ा हुआ था।
जांचकर्ताओं ने कहा कि यह खाता ‘अपने ग्राहक को जानो’ और ग्राहक उचित सावधानी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, आवेदक या व्यावसायिक परिसर के भौतिक सत्यापन के बिना एक फर्म के नाम पर खोला गया था।
एक अन्य मामले में, आईसीआईसीआई बैंक की संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर शाखा के संपर्क प्रबंधक उदय राज यादव को कथित तौर पर अपने पद का फायदा उठाकर लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए राजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
इन्हीं बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी की रकम प्राप्त करने और उसे आगे भेजने के लिए किया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी से ठगे गए 13 लाख रुपए से अधिक की राशि को यूपीआई लेनदेन, नकद निकासी और चेक क्लीयरेंस के माध्यम से निकालने या स्थानांतरित करने से पहले इस तंत्र से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।
पुलिस ने मयूर विहार में पंजाब नेशनल बैंक के एक बिक्री विभाग के संविदा पर कार्यरत कर्मचारी विश्वास मीणा को भी गिरफ्तार किया है। मीणा पर कथित रूप से राजस्थान के दौसा जिले के निवासियों के कई बैंक खातों की व्यवस्था करने और उन्हें नियंत्रित करने का आरोप है। तलाशी के दौरान, जांचकर्ताओं ने डेबिट कार्ड, चेक बुक, बैंक खाता किट और हस्ताक्षरित चेक जब्त किए।
उन्होंने व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के साक्ष्य भी बरामद करने का दावा किया। ये साक्ष्य पैसों के हेरफेर और क्रिप्टोकरेंसी व्यापार में उसकी संलिप्तता का संकेत देते हैं। चौथा आरोपी अजय कुमार (28) एक्सिस बैंक की शालीमार बाग शाखा में बिक्री प्रबंधक है और बुराड़ी का निवासी है। उसे कथित रूप से अपने पद का दुरुपयोग करके फर्जी खाते खोलने और साइबर धोखाधड़ी की रकम के हस्तांतरण करने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि उसकी संलिप्तता उसी शाखा में खोले गए सात चालू खातों के सिलसिले में सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस तंत्र में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।
